El pacto de no agresión se diluye.

El ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado por un esquema de lavado de dinero que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez.

El priista obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales; además de tener relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales.

Durante “La Mañanera” de este jueves, el funcionario afirmó que el ex mandatario se benefició económicamente a partir de empresas familiares.

“Con las facultades de UIF, se realizó análisis de reportes financieros donde se detectó un esquema donde un expresidente obtuvo beneficios económicos”, aseveró.

“La información completa ha sido entregada a la Fiscalía General de la República, quien abrió una investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera aportará lo que vaya requiriendo la Fiscalía. Las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace acopio de información”, aclaró Pablo Gómez.

No hay persecución política

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su Gobierno no tiene perseguidos políticos; sin embargo, que si la Fiscalía General de la República abre alguna carpeta de investigación en contra de una personalidad política, se investigará.

“Toda información vinculada con personas políticamente expuestas deben de ser analizadas y de inmediato entregadas a la Fiscalía. La instrucción es no quedarnos con nada, por eso cuando el compañero Serrano habló de este tema, que desde luego es un personaje político, dijimos ꞌtodo lo que se tenga, se envía a la Fiscalíaꞌ, quien es la instancia que va a investigar”, subrayó el jefe del Ejecutivo.

“No es para decir: Se acusa al expresidente Enrique Peña Nieto de lavado de dinero. ¡No!, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 2019 a la fecha, de manera directa”, añadió.


¿Cómo recibió Peña Nieta los 26 millones?

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que Enrique Peña Nieto comenzó a recibir transferencias internacionales desde agosto de 2019. Los depósitos fueron realizados en efectivo por una “familiar consanguíneo”, cuyo origen es desconocido.

De acuerdo con el reporte presentado, el dinero se habría entregado de la siguiente manera:

-El 21 de agosto de 2019: 16 millones 8 pesos con 20 centavos
-El 20 de octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
-El 29 de octubre de 2021: cinco millones 718 pesos con 92 centavos

Dichas transferencias fueron realizadas por un familiar del ex mandatario desde una cuenta en México hacia España. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, esta persona realizó también operaciones con un hermano del ex presidente, a quien le giró cheques por 29 millones de pesos.

De igual forma, Hacienda detectó que entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones de pesos y depósitos por 47 millones de pesos. De este dinero, destacó Gómez Álvarez, llama la atención de recepción por 36 millones de pesos en efectivo de los cuales es difícil determinar quién es la fuente.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera estableció que Enrique Peña Nieto tiene vínculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras.

En una de las firmas, identificada como “A”, el ex gobernador mexiquense tiene calidad de accionista, misma que comparte con familiares, quienes manejan operaciones financieras por altos montos. Esta empresa se fundó antes de que Peña Nieto fuera electo presidente.

Con base en las indagatorias de la UIF, se determinó un esquema simbiótico de operaciones en la que un accionista de la empresa donde Peña Nieto participa, un socio recibe depósitos por 35.9 millones de pesos y él retorna a la segunda empresa, identificada como “B”, la cantidad de 22.8 millones de pesos.

La segunda empresa fue constituida por Peña Nieto y otros familiares y tiene una relación con una firma trasnacional de la que se detectó que se benefició con contratos en el sexenio anterior.

Entre la empresa creada por Peña Nieto y la trasnacional, la Unidad de Inteligencia Financiara detectó el envío de 261 transferencias internacionales en Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 millones de pesos; 4 millones de dólares y 164 mil euros, este último detectado a través de un banco con sede en la Unión Europea.

¿Qué ha sido de Peña Nieto?

El ex presidente Enrique Peña Nieto radica actualmente en España, y recientemente se dio a conocer que presuntamente vive en un inmueble de lujo, ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

Una investigación realizada por el periódico El País señaló que el presidente de México de 2012 a 2018 actualmente vive en un lujoso predio ubicado en el barrio de Valdelagua, una de las zonas más exclusivas de la capital que se encuentra en el municipio de San Agustín de Guadalix.

Viviendo en el barrio de Valdelagua, Peña Nieto es vecino de personalidades como Penélope Cruz y algunos famosos de España. Esto es reflejo de la exclusividad de la zona donde reside.